近日，通遼市公安局科爾沁分局在內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和通遼市公安局經(jīng)偵支隊(duì)指導(dǎo)下，抽調(diào)200余名警力赴17省、自治區(qū)、直轄市，歷時(shí)三個(gè)月，打掉一特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案現(xiàn)金3200萬元，涉案固定資產(chǎn)價(jià)值1800余萬元，扣押并轉(zhuǎn)出區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣價(jià)值人民幣7500余萬元，凍結(jié)涉案資金500余萬元，共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。

       根據(jù)警方現(xiàn)場(chǎng)拍攝的照片顯示，該團(tuán)伙違法所得的現(xiàn)金裝滿了數(shù)個(gè)行李箱，甚至擺滿了整張辦公桌。其余包括各類銀行卡、通訊設(shè)備等洗錢工具也遍布各個(gè)窩點(diǎn)。

       經(jīng)警方偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙是一個(gè)通過利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內(nèi)外犯罪集團(tuán)洗錢團(tuán)伙。該團(tuán)伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團(tuán)伙利用境外聊天軟件飛機(jī)（Telegram）串聯(lián)發(fā)展下線人員，將涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場(chǎng)鏈（USDT-TRC20）、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達(dá)幣（USDT），最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊(cè)匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團(tuán)金主，從中攫取非法利益。

       與此同時(shí)，該團(tuán)伙在全國多地有窩點(diǎn)，在完成“接單”后，洗錢任務(wù)會(huì)分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進(jìn)行洗錢操作。在每完成一單洗錢業(yè)務(wù)的操作后，團(tuán)伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級(jí)都會(huì)按不同比例獲得抽成。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)120億元。

       該案件相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設(shè)置了一個(gè)物理隔離，沒辦法通過傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調(diào)取也很復(fù)雜，給取證帶來了很大的困難。我們通過對(duì)到案人員進(jìn)行審訊、境外數(shù)字貨幣交易所調(diào)證、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案?！?/p>

       目前虛擬貨幣洗錢已經(jīng)成為全球各國重點(diǎn)關(guān)注的犯罪領(lǐng)域，在中國裁判文書網(wǎng)了解到，2022年截至目前，中國涉及虛擬貨幣洗錢的案件文書已經(jīng)達(dá)到103篇，而涉及虛擬貨幣的案件文書達(dá)到1089篇。根據(jù)公安部發(fā)布的消息，2021年，針對(duì)虛擬貨幣洗錢新通道，全國公安機(jī)關(guān)共破獲相關(guān)案件259起，收繳虛擬貨幣價(jià)值110億余元。