2019年至2020年，以趙某、張某等人為首的詐騙犯罪集團(tuán)，在柬埔寨組建引流、講師、業(yè)務(wù)等多個(gè)團(tuán)隊(duì)，通過“BARNES”“金投匯”等虛假投資平臺(tái)，針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
葛某作為該詐騙犯罪集團(tuán)“葛某團(tuán)隊(duì)”的老板，組織葛某某等人，以層級(jí)代理模式召集大量人員組成業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，出境前往柬埔寨的詐騙窩點(diǎn)，參與上述詐騙犯罪活動(dòng)。葛某與趙某、張某約定，“葛某團(tuán)隊(duì)”詐騙所得的40%歸葛某所有。
該詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)行公司化運(yùn)營(yíng)，組織內(nèi)部自上而下為大老板、團(tuán)隊(duì)老板、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等，逐級(jí)管理。以三個(gè)月?lián)Q一個(gè)詐騙平臺(tái)的方式指導(dǎo)下級(jí)實(shí)施詐騙。業(yè)務(wù)員使用詐騙集團(tuán)統(tǒng)一發(fā)放的手機(jī)、社交平臺(tái)賬號(hào)，在組長(zhǎng)及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的指導(dǎo)下，以發(fā)朋友圈、聊天等方式，將社交平臺(tái)賬號(hào)按照助理號(hào)、演員號(hào)等進(jìn)行分類包裝，再用上述社交平臺(tái)賬號(hào)組建線上社交群，由引流團(tuán)隊(duì)通過電話等方式以免費(fèi)授課、推薦股票等理由將被害人拉進(jìn)群內(nèi)，由業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、講師團(tuán)隊(duì)等相互配合對(duì)被害人實(shí)施詐騙。
講師團(tuán)隊(duì)在直播間以傳授股票知識(shí)、分析股票漲勢(shì)等方式獲取被害人信任，并適時(shí)推出集團(tuán)控制運(yùn)營(yíng)的虛假投資平臺(tái)；業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)控制多個(gè)社交平臺(tái)賬號(hào)扮演“講師”“群內(nèi)助理”“普通股民”等角色，在線上社交群以及直播間內(nèi)充當(dāng)水軍，按照規(guī)定腳本發(fā)言、發(fā)截圖等鼓吹“講師”炒股水平，誘導(dǎo)被害人至詐騙犯罪集團(tuán)控制的虛假投資平臺(tái)投資。

被害人上當(dāng)后，他們通過后臺(tái)控制漲跌，先讓被害人誤以為投資升值并可小額提現(xiàn)，誘導(dǎo)被害人加大投入金額，再通過限制提現(xiàn)、最后關(guān)閉平臺(tái)等方式騙取被害人錢財(cái)。所獲贓款由洗錢團(tuán)隊(duì)進(jìn)行轉(zhuǎn)移?，F(xiàn)已查明，葛某伙同他人通過上述平臺(tái)騙取被害人共計(jì)1.5億元。