圈套一：使用詐騙常用伎倆“吸粉引流”。

  團(tuán)伙與一些平臺(tái)推廣公司合作，吸引投資者入局，業(yè)內(nèi)稱為“吸粉引流”，手法與近年來(lái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙前期犯罪極為相似。

  首先，嫌疑人吸引投資愛好者進(jìn)入手機(jī)直播間，假裝“薦股老師”分析股市、期貨市場(chǎng)走勢(shì)，逐步推介自身虛假的期貨產(chǎn)品，團(tuán)隊(duì)水軍則在直播間內(nèi)互動(dòng)點(diǎn)贊。“薦股老師”會(huì)分享虛假盈利圖，進(jìn)一步誘騙受害者進(jìn)入虛假期貨股票、原油分析群。

  在搗毀犯罪窩點(diǎn)時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)一名詐騙分子會(huì)同時(shí)操控十多部手機(jī)，在網(wǎng)上冒充水軍誘騙投資者，一墻之隔的“導(dǎo)師”就在辦公室內(nèi)，對(duì)著屏幕分享理財(cái)心得。

  圈套二：惡意喊單，誘迫投資者觸發(fā)強(qiáng)平線。

  強(qiáng)制平倉(cāng)是期貨市場(chǎng)中的專業(yè)術(shù)語(yǔ)，觸發(fā)強(qiáng)平的情形之一是客戶的交易保證金不足，且未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足。

  如何讓受害人在交易平臺(tái)上快速虧損觸發(fā)強(qiáng)平線？在贏得信任后，詐騙團(tuán)伙中的投資“導(dǎo)師”會(huì)惡意喊單，誘惑受害人頻繁交易，進(jìn)行非理性投資。投資者短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)巨額虧損，就會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)，有的受害人“上午投資，下午就被平倉(cāng)”。

  圈套三：設(shè)置高額手續(xù)費(fèi)、延期費(fèi)。

  專案組民警王哲介紹，該平臺(tái)雖聲稱手續(xù)費(fèi)是萬(wàn)分之八，實(shí)際則是在本金20倍的基礎(chǔ)上收取，如此一來(lái)，每筆交易一進(jìn)一出，就會(huì)被扣除萬(wàn)分之三百二十的高額手續(xù)費(fèi)。此外，為逼迫投資者快進(jìn)快出頻繁交易，平臺(tái)還設(shè)置了高額延期費(fèi)，不交易時(shí)按萬(wàn)分之一收取。

  謹(jǐn)防投資市場(chǎng)中的迷惑性騙局

  隨著國(guó)內(nèi)對(duì)詐騙犯罪采取高壓打擊態(tài)勢(shì)，許多犯罪團(tuán)伙開始轉(zhuǎn)向更具欺騙性的犯罪模式。上述犯罪團(tuán)伙作案手法就極具迷惑性，K線圖和分時(shí)圖走勢(shì)數(shù)據(jù)均引用合法的期貨品種數(shù)據(jù)，引得不少投資人上當(dāng)受騙。

  此類花樣翻新、手段隱蔽、操作復(fù)雜的斂財(cái)行為，在法律上應(yīng)如何認(rèn)定？

  陜西威能律師事務(wù)所律師李文博說(shuō)，嫌疑人搭建虛假期貨交易平臺(tái)，組織人員大肆招徠投資者，誘騙他人進(jìn)行所謂“交易”，以“賺取”受害人高額手續(xù)費(fèi)和虧損，作為自己的“盈利”，以“期貨交易”之名，行詐騙錢財(cái)之實(shí)，符合詐騙罪構(gòu)成要件。

  近些年，借助網(wǎng)絡(luò)直播和短視頻等傳播渠道，金融投資騙局呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭。甘肅恒亞律師事務(wù)所律師瞿夢(mèng)煒說(shuō)，直播平臺(tái)對(duì)涉詐賬號(hào)及內(nèi)容具有監(jiān)測(cè)、識(shí)別和處置義務(wù)，如果平臺(tái)因未履行風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任致使群眾受騙的，有關(guān)部門將依法追究其相應(yīng)責(zé)任。

  廣大投資者也需增強(qiáng)自我保護(hù)和投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，遠(yuǎn)離非法期貨投資活動(dòng)。面對(duì)不明機(jī)構(gòu)、人員營(yíng)銷推介的“產(chǎn)品”和高利誘惑，需要理性研判，不去輕信“躺賺”美夢(mèng)，不給不法分子留下可乘之機(jī)。