一買就套，一賣就漲？不少股民感嘆，自己這點小心思被主力拿捏得死死的。到底是運氣不好，還是真的有人在操縱股票呢？近日，證監(jiān)會披露了一則行政處罰決定書，兩個“牛散”操縱145個賬戶、交易“濟民制藥”“延華智能”兩只股票。這到底是怎樣一種騙局？

操縱“濟民制藥”，盈利1233萬！

2017年3月29日至2018年2月5日,費林軍、陸杰控制使用賬戶組,采取多種手段影響“濟民制藥”股票交易價格和交易量,盈利12,333,698.25元。

賬戶組期初持有“濟民制藥”0股,2017年3月29日至8月16日系建倉階段,期間賬戶組買入“濟民制藥”21,476,100股,賣出4,407,629股。

 拉抬階段

2017年8月17日至12月4日系拉抬階段,期間賬戶組放量交易,買入“濟民制藥”41,541,793股,賣出29,713,185股,“濟民制藥”收盤價由14.68元上漲至17.77元，漲幅21.05%，同期上證指數上漲1.95%，偏離19.10個百分點。

 出貨階段

2017年12月5日至2018年2月5日系賣出階段,期間賬戶組買入“濟民制藥”12,511,120股,賣出30,088,479股,“濟民制藥”收盤價由17.77元下跌至13.50元,跌幅24.03%,同期上證指數上漲5.37%,偏離29.40個百分點。

費林軍、陸杰操縱“濟民制藥”的具體手段主要是集中資金優(yōu)勢、持股優(yōu)勢連續(xù)買賣，在自己實際控制的賬戶之間交易。在整個操縱期間,有63個交易日賬戶組存在對倒,占賬戶組全部交易天數的36%。其中,有19個交易日對倒量占市場成交量超過10%,有8個交易日超過20%。2017年8月17日對倒占比最高,達到48.96%。

超比例持有股票未披露,并在限制期交易

2017年12月20日,費林軍、陸杰控制使用的涉案賬戶組持有“延華智能”數量達到38,402,467股,超過總股本的5%。費林軍、陸杰在持有“延華智能”達到總股本的5%時未停止交易,未履行報告義務。此后直至2018年2月5日,賬戶組始終持有并交易“延華智能”,且持股比例始終超過總股本的5%。賬戶組在2017年12月21日至2018年2月5日期間,合計買入“延華智能”327,915,453.30元,賣出280,776,973.30元,累計成交金額608,692,426.60元。

費林軍、陸杰的上述行為違反了2005年《證券法》第七十七條第一款第(一)項、第(三)項以及第八十六條第一款、第三十八條的規(guī)定,構成2005年《證券法》第二百零三條、第一百九十三條第二款、第二百零四條所述違法行為。證監(jiān)會決定合計沒收二人違法所得12,333,698.25元,處以罰款28,267,396.50元。

點掌投教基地提醒投資者要學會識別主力拉升、出貨的手段，牢牢握緊自己的錢袋子，以免落入不法分子的騙局。