12月13日，據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，F(xiàn)TX.com創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried管理了美國歷史上最大的金融欺詐案之一，一位高級(jí)聯(lián)邦檢察官指控該公司前CEO從加密貨幣交易所FTX.com客戶那里竊取了數(shù)十億美元，共計(jì)八項(xiàng)罪名，有媒體根據(jù)“龐氏騙局”伯尼·麥道夫的刑期，推測Sam Bankman-Fried可能面臨終身監(jiān)禁。

（截圖自《華爾街日?qǐng)?bào)》，Sam Bankman-Fried被起訴）

       11月上旬，加密貨幣領(lǐng)域一知名媒體發(fā)文稱FTX及附屬貿(mào)易公司Alameda Research或存在債務(wù)問題，引發(fā)用戶信任危機(jī)并暴雷。隨后，Sam Bankman-Fried發(fā)文稱公司出現(xiàn)大額虧損資不抵債，申請(qǐng)破產(chǎn)，他本人于12月13日在巴哈馬被逮捕，美方要求巴哈馬方盡快將其引渡。而更早之前，Sam Bankman-Fried是坐擁百億身家的“天才富豪”和“加密貨幣大王”。

       據(jù)檢方公布的起訴書顯示，Bankman-Fried犯有八項(xiàng)欺詐罪，其中包括電匯欺詐和串謀電匯欺詐、證券欺詐和串謀證券欺詐、洗錢罪等罪名，檢察官指控他挪用FTX的客戶資金來支付Alameda Research的支出和債務(wù)。此外，Bankman-Fried還被指控通過非法政治捐款違反競選財(cái)務(wù)規(guī)則。

       美國紐約南區(qū)檢察官達(dá)米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示，他于上周批準(zhǔn)了對(duì)Bankman-Fried的指控，大陪審團(tuán)兩天后就對(duì)起訴書進(jìn)行了投票?！斑@項(xiàng)調(diào)查正在進(jìn)行中，而且進(jìn)展非常迅速，”威廉姆斯在新聞發(fā)布會(huì)上說。

       報(bào)道稱，F(xiàn)TX新任CEO約翰·雷（John J. Ray III）在13日的國會(huì)聽證會(huì)上表示，F(xiàn)TX 損失超過70億美元。Ray表示，損失的資金是從FTX和Alameda公司拿走的，F(xiàn)TX的表現(xiàn)為“老式的挪用公款”，他補(bǔ)充說“從客戶那里拿錢并將其用于自己的目的?！?/p>

       Ray曾作為安然公司的破產(chǎn)清算人，他表示FTX的狀況比安然還糟糕，由于FTX許多公司交易都缺乏書面記錄，因此很難追蹤資金從FTX流向高管和第三方的情況?！拔覀冋谔幚頍o紙化破產(chǎn)，”他說。“這使得追蹤資產(chǎn)變得非常困難?！?/p>

       同樣在13日，美國證券交易委員會(huì)（SEC）在一項(xiàng)民事訴訟中指控Bankman-Fried，從公司成立之初他就挪用客戶資金以支持Alameda公司，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、房地產(chǎn)購買和政治捐款。商品期貨交易委員會(huì)（CETC）也提起訴訟，將他涉嫌的欺詐行為與CFTC監(jiān)管的市場聯(lián)系起來。

       “Sam Bankman-Fried在欺騙的基礎(chǔ)上建造了一座紙牌屋，同時(shí)告訴投資者這是加密貨幣中最安全的建筑之一，”SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）說。12月12日，有美國國會(huì)議員發(fā)文表示，需要SEC主席對(duì)加密貨幣監(jiān)管一事在國會(huì)作答。

       12月13日，眾議院金融服務(wù)委員會(huì)聽證會(huì)上，Ray表示，該公司美國分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表存在很大漏洞，“（FTX）沒有償付能力?！薄拔覀冋谂ΡM快收回客戶的錢，”但他認(rèn)為將所有美國客戶的資金都將退還的想法不切實(shí)際。

       Ray在聽證會(huì)上描述了FTX的管理做法，由于該公司沒有獨(dú)立董事會(huì)，F(xiàn)TX前任高管們（包括創(chuàng)始人 Sam Bankman-Fried）幾乎不受任何控制，議員們基于此呼吁制定更強(qiáng)有力的法律來監(jiān)管加密貨幣行業(yè)，并質(zhì)疑了監(jiān)管機(jī)構(gòu)是否不作為。

       在聽證會(huì)上，眾議院金融服務(wù)主席 MaxineWaters（加利福尼亞州民主黨人）將加密貨幣交易所的崩潰歸咎于Bankman-Fried。她說：“得知 Bankman-Fried和 FTX的員工竊取客戶資金來資助他們奢侈的生活方式是多么普遍，我感到非常不安?！?/p>